文 观察者网 陈思佳
当地时间10月14日，美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其开展电信诈骗活动，并对其实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对太子集团创始人、拥有柬埔寨和英国双重国籍的陈志提起诉讼，还查扣了价值近150亿美元的比特币。
太子集团自称是一家业务遍及30多个国家的房地产和金融服务公司。但美国检察官在法庭文件中表示，该集团在柬埔寨各地经营电诈园区，许多人被强迫在园区内从事诈骗活动，以“杀猪盘”手法进行加密货币投资诈骗。
美国检察官称，从事诈骗的劳工往往是被虚假的高薪工作诱骗而来，他们被集中在园区中的大型宿舍里，园区周围有高墙和铁丝网。如果劳工拒绝参加诈骗活动，就会遭到殴打或面临暴力威胁。
法庭文件披露，陈志及其同谋经营着一个规模巨大的“手机农场”，使用1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。电诈集团成员通常会花费数月时间培养与受害者的复杂关系，获取对方的信任和信心，然后诱骗其将资金转入诈骗分子控制的虚假投资平台。
